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      浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會會議通知

      瀏覽:319 時間:2024-04-09

      浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司

      2024年第一次臨時股東大會會議通知


      各位股東、董事、監事、高級管理人員:

      根據《中華人民共和國公司法》、《浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司章程》的有關規定以及浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的實際情況,公司決定召開2024年第一次臨時股東大會,現就有關會議事項通知如下:

      一、會議時間、地點:

         1、會議時間:2024425日10:00

      2、會議地點:永康市九州西路888號宏偉集團15F會議室

      二、會議議題

      議案一:關于公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案;

      議案二:關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌后采取集合競價交易方式的議案;

      議案三:關于公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌前滾存利潤分配方案的議案

      議案四:關于授權董事會全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓事宜的議案;

      議案五:關于確認公司最近三年關聯交易的議案;

      議案六:關于變更公司經營范圍、注冊地址并修訂《公司章程》的議案;

      議案七:關于修訂《股東大會議事規則》等制度的議案;

      議案八:關于選舉公司獨立董事的議案;

      議案九:關于選舉公司監事的議案;

      議案十:關于確認公司不存在股東特殊權利條款的議案。

      三、與會人員:

          1、公司股東(因故不能出席會議的股東可書面委托授權代理人出席,該代理人不必持有本公司股份)出席會議;

          2、董事、監事、高級管理人員列席會議;

      3、凡參加會議的自然人股東憑本人身份證(委托人憑本人身份證、授權委托書)出席;法人股東由法定代表人或執行合伙人代表憑本人身份證(委托人憑本人身份證、授權委托書)出席。

      四、其它事項:

      1、聯 系 人: 王東

      2、電子信箱:d.wang@hw-mail.cn

      3、電    話: 0579-81700669

      4、傳    真: 0579-81700685

      5、地    址:浙江省永康市經濟開發區九州西路888號

        

       

       浙江宏偉供應鏈集團股份有限公司

                           202449

       

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